A adoção de programas como Compliance ganha relevância nas empresas por ser uma forma de detectar operações suspeitas e encaminhá-las à supervisão da instituição financeira, além de ser uma ferramenta de cooperação privada na apuração de crimes corporativos, entre os quais está o de lavagem de dinheiro.

É importante destacar que crimes de lavagem de dinheiro minam as instituições financeiras e causam a perda de confiança pública e de credibilidade das empresas envolvidas.

Por isso, programas de integridade são grandes auxiliadores na prevenção e detecção desses tipos de crimes. Entre as políticas de prevenção de risco, destaca-se o monitoramento das operações da empresa. Ações como controles de e-mails, sistemas internos de trocas de mensagens, registros de acessos físicos às suas unidades e gestão interna de processos, fornecem inúmeros elementos importantíssimos para as investigações criminais, que não podem ser desprezados pelas autoridades jurídicas.